两江新区警方破获“跑分”洗钱“案中案”
2024-11-25 15:06:07 来源:中新网重庆
中新网重庆新闻11月25日电 近日,两江新区公安分局大竹林派出所成功破获一起涉及“跑分”洗钱和“黑吃黑”诈骗的案件,4名犯罪嫌疑人被一举抓获并依法刑事拘留。
11月中旬,大竹林派出所民警在梳理涉诈线索时,发现吴某涉嫌出借个人银行卡参与非法的“跑分”活动,即利用自己的银行账户为上游犯罪人员转移、掩饰犯罪所得及其收益。警方立即展开调查,并在吴某的藏身之处将其成功抓获。
在审讯过程中,吴某如实交代了自己的犯罪行为,并牵出了其同伙张某、陈某以及上游犯罪人员谢某。
据了解,吴某和张某、陈某三人是认识多年的好友。今年10月,他们在网上结识了从事“跑分”违法活动的上游犯罪人员谢某。
不久后,三人通过谢某,接到了一个涉及3万余元的“跑分”任务。就在三人准备按谢某所说的方法,进行“跑分”操作时,他们盘算着,与其为了那点微薄的“跑分”收入而奔波劳碌,不如直接将这些来路不明的赃款收入囊中。
于是,在操作过程中,他们并未按照谢某的指示进行转账,而是私自将3万余元资金取现并分赃,每人获利1万余元。
根据吴某的供述,警方顺藤摸瓜,相继将同案犯张某、陈某及上游犯罪人员谢某抓获归案。经审讯,四名犯罪嫌疑人均对各自的违法行为供认不讳。
目前,吴某、张某、陈某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留,谢某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪同样被依法刑事拘留。案件仍在进一步侦办中。
两江新区警方提醒:切勿被高额利润诱惑,不要随意出租、出借、出售个人身份证件和银行卡,以免沦为犯罪分子的帮凶。(完)
【编辑:陈媛】