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高新警方成功捣毁一“洗钱”团伙
2023年4月21日 20:25 来源:中新网重庆

  中新网重庆新闻4月21日电(记者 贾楠)近日,重庆市公安局高新区分局巴福派出所在工作中接到相关线索,民警经过细致研判,缜密追踪,成功打掉一洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人6名。

  3月初,重庆高新区巴福派出所民警接到线索,称涉嫌电信诈骗的银行卡在某银行有转账记录,民警立即开展缜密侦查,最终确定犯罪嫌疑人章某,并将其抓获。到案后,章某对自己利用银行卡账户帮助电信网络诈骗组织进行资金结算并从中获利的行为供认不讳。

  “我是被中介刘某介绍来的,他说我只要提供银行卡就行了,然后我还能赚钱,我也没想到这个是违法的。”章某说。据他交代,自己是通过中介刘某介绍,称有个赚快钱的职业,就是用自己的银行卡帮“别人”转移资金,日收入可达万元,在高额利益引诱下,章某利用自己名下银行卡帮助电信网络诈骗犯罪组织转移涉案资金,从中获利。

  随着章某落网,民警顺藤摸瓜,通过调取银行视频监控和大量走访调查,背后的犯罪团伙渐渐浮出水面。经过前期研判侦查工作,最终锁定洗钱团伙嫌疑人身份和落脚点。 

  掌握该洗钱团伙身份后,巴福派出所民警在高新区东方剑桥附近农业银行门口成功将准备转钱的4名犯罪嫌疑人抓获,收缴涉案银行卡8张、手机1部、收缴未转出现金16000元。据不完全统计,该团伙不到一个月的涉资金额在17万左右。目前,6名犯罪嫌疑人全部到案,案件正在进一步办理中。(完)

【编辑:王婷婷】